) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); ежедневный мониторинг операций на рынке ценных... внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования: наличие высшего экономического или юридического образования; опыт работы...
Обязанности: Подготовка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Мониторинг операций с ценными бумагами... ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое, техническое). Опыт работы в сфере...
с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ. Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику банка.... Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных...
В ЦМРБанк(ООО) открыта вакансия Начальник отдела текущего мониторинга Службы финансового мониторинга. Обязанности... надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ в части своего функционала; Требования: Опыт работы в банке в соответствующих...
образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года; Умение постановки задач IT-подразделению; АБС...
-х лет; знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; уверенный пользователь ПК...
: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года; Знание основных триггеров сомнительных операций; Уверенный... наставники, тренинги, онлайн курсы, корпоративная библиотека; Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного...
о квалификации операций клиентов к категории подозрительных; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; Подготовка... Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ; Опыт работы в сфере противодействия легализации...