путем, и финансированию терроризма; - подготовка рекомендаций для клиентского отдела; - подготовка отчетности по ПОД/ФТ...; - мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ. - подготовка отчетности ОЭС в уполномоченный орган; - получение и обработка...
Обязанности: Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ... в организации; Актуализация "Правил внутреннего контроля Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ" (в случае изменения действующих...
в области ПОД/ФТ; опыт работы по направлению администрирования систем AML, разработки и работы с данными от 5 лет; знание... в подготовке технического задания, функциональных требований; определять сроки исполнения, реализации задач с Владельцами систем...