служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим...
(Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию...
законодательства. Предоставление правовых консультаций. Росфинмониторинг и Противодействие Отмыванию Доходов: Постановка на учет... в Росфинмониторинг. Обучение персонала по вопросам противодействия отмыванию. Бизнес-анализ и Финансовое Планирование: Проведение...
; составление и своевременная подача отчетности в Росфинмониторинг и другие компетентные органы по выявленным подозрительным... отмыванию денег и финансированию терроризма. Формирование и направление сведений в Росфинмониторинг Разработка внутренних...
требований ПОД/ФТ/ФРОМУ ; Ведение и учёт внутренней документации; Направление сообщений в Росфинмониторинг; Взаимодействие...
/ФРОМУ; - формированием и отправкой сообщений в Росфинмониторинг об отказах от проведения операции или от заключения...
и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, ежеквартальная проверка, подозрительная деятельность и т.п.); Формирование...
2.0, ИнфоНот, Экспресс), умение работать с электронными ресурсами (Росреестр, ИФНС, Росфинмониторинг, ЕФРСБ). Грамотная...
о необычных операциях в Росфинмониторинг; проведение обучения работников Компании по вопросам осуществления специального...
(Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг); Анализ транзакций на предмет подозрительной...); Блокировка подозрительных транзакций до их исполнения; Направление информации об операциях в Росфинмониторинг; Координация...
; Актуализация данных специального учета; Направление сообщений в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательному контролю...; Направление периодической отчетности в Росфинмониторинг; Оформление анкет клиентов. Требования: Наличие опыта работы в ГИИС...
, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление...
; Оформление доверенностей; Работа с онлайн кассой (6 операций в месяц в среднем); Отчетность в Росфинмониторинг, при передаче...