altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste... player italiano nella monetica, ricerchiamo: Addetto/a Antiriciclaggio I° livello La risorsa sarà inserita...
altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste... player italiano nella monetica, ricerchiamo: Addetto/a Antiriciclaggio I° livello La risorsa sarà inserita...
e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca; svolgimento nel continuo i controlli di secondo.... Position Inserita all’interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare...
assicurativo selezioniamo: Impiegat* analisi dati Antiriciclaggio area assicurativa La risorsa lavorerà all'interno della sede... di un'importante compagnia assicurativa nella Funzione Antiriciclaggio e nell’ufficio “AML Data & Reporting”. In particolar modo...
assicurativo selezioniamo: Impiegat* analisi dati Antiriciclaggio area assicurativa La risorsa lavorerà all'interno della sede... di un'importante compagnia assicurativa nella Funzione Antiriciclaggio e nell’ufficio “AML Data & Reporting”. In particolar modo...
l'AI); consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca; svolgimento nel continuo i controlli... degli eventi di discontinuità. Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà...
delle proposte di cessione presentate; monitoraggio posizione e scaduto; monitoraggio incassi; controlli di 1 livello in costanza... in ruoli similari maturata in ambito bancario o Financial Services; Conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito...
posizione e scaduto; monitoraggio incassi; controlli di 1 livello in costanza di rapporto (es. adeguate verifiche, doc... o Financial Services; Conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito bancario; Buona conoscenza di SIB2000; Ottima...
antiriciclaggio, curando il sistema dei controlli e della reportistica verso gli organi societari e verso le autorità. La risorsa... Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. Etica Sgr...
attività saranno: Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer); Controlli anagrafici su clienti... e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list; Controlli giornalieri e/o periodici...
di follow up e piani di rimedio; Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti... conoscenza del pacchetto Office; Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio. Completano il profilo...
. Monitoraggio incassi e riconciliazioni. Esecuzione dei controlli di primo livello, incluse adeguate verifiche e aggiornamento... o società finanziarie. Conoscenza della normativa antiriciclaggio. Buona conoscenza di SIB2000. Ottima padronanza...
; - monitoraggio delle posizioni e degli scaduti. Monitoraggio incassi e riconciliazioni. Esecuzione dei controlli di primo... antiriciclaggio. Buona conoscenza di SIB2000. Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office. Flessibilità, autonomia...
aziendali (prodotto, distribuzione, gestione portafoglio, privacy, antiriciclaggio), fornendo consulenza interna al fine... regolamenti IVASS), aggiornamento della matrice dei controlli; Redazione di pareri legali per la reportistica interna...
evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito... di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità...
e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione..., controlli e progettualità orientate all'innovazione. Posizione La risorsa selezionata si occuperà di: 1. Normativa...
di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio... del rischio e dei controlli, con la capacità di pensare in modo trasversale e trasmettere una comprensione del contesto più ampio...
e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare... avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI); consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca...
in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca; svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello... dell'esperienza del cliente. Posizione monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio...
incassi; controlli di 1 livello in costanza di rapporto (es. adeguate verifiche, doc identità). Requisiti La persona che... in ambito bancario o Financial Services; Conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito bancario; Buona conoscenza...