Estamos en busca de un/a Profesional de Alertas para el área de Cumplimiento, responsable de analizar y calificar... las alertas generadas en el aplicativo Monitor Plus (ACRM) por transacciones fuera de los parámetros establecidos por el Banco...
sistemas de administración de riesgo SARLAFT, SARC, SARO, SARL, SARM, SIAR, asegurando el cumplimiento normativo... y fortaleciendo los controles internos de la organización. Funciones principales SARLAFT Prevención del lavado de activos...
de Cumplimiento para la ciudad de Bogotá. Su mayor reto Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al SARLAFT y programas... suplente ante los órganos de control, con el fin de soportar la gestión del SARLAFT, para asegurar el cumplimiento...
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de Cumplimiento y Ética, quien tendrá como principales retos: Gestión de señales de alertas automáticas y programadas... sensibles, y actividades de alto riesgo. Preparación de respuestas a requerimientos de SARLAFT. Cálculo y generación...