Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также... по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности...
, подлежащих обязательному контролю, проведение идентификации клиентов; Закрытие кассы дополнительного офиса; Оформление..., ИСЖ, НСЖ, ИИС; Формирование приходных, расходных ордеров; Переводы по безналичным расчетам и переводы без открытия счета...