контроля при нахождении его в отпуске, командировке, больничном Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и ведение учета; Выявление... в качестве подозрительных; Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ; Идентификация клиентов в рамках требований...