в области ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций...; Пожелания: Высшее образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов, Отличное знание...
ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса Опыт... операций и ВЭД контрактов Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ...
Требования к кандидату Высшее оконченное образование Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках... осуществляются в целях ПОД/ФТ Участие в тестировании и автоматизации новых процессов Условия Соблюдение ТК РФ Карьерный путь...