Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

ОБЯЗАННОСТИ: * Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений... контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга. Участие в разработке внутренних...