; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих...
управления финансового мониторинга». Что предстоит: Руководство управлением финансового мониторинга: распределение задач...; Взаимодействие с контролирующими и надзорными органами, подготовка и сдача обязательной отчетности; Обучение и развитие сотрудников...