Чем предстоит заниматься Организовывать и обеспечивать работу по управлению комплаенс-риском в сфере ПОД/ФТ; Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России; Взаим...
обязательному контролю); Обеспечение мер реагирования; Контроль данных и ИТ среды; Обучение и коммуникации, контроль прохождения... и оценка усвоения; Подготовка регулярной отчетности правлению РНКО; Взаимодействие с внешними проверяющими. Требования...