3 лет. Готовность работать в гибридном графике! Опыт работы в МФО/МКК обязателен! Опыт организации отдела ПОД/ФТ... предстоит заниматься: Разработкой и актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Исполнением полностью и в срок...
Обязанности: Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного..., бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета. Организация...