на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, а также разработку иных внутренних документов Банка... по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; участвовать в работе по реализации в Банке Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе, консультировать...
контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД, проработкой процессов взаимодействия между подразделениям, внедрением изменений в процессы...; проведением обучения по ПОД/ФТ сотрудников Банка (организация, подготовка обучающих материалов, тестирование, хранение...
), учет; Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П); Методологическая поддержка процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (мониторинг..., нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ. опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, включая: отправку...
на федресурсе; Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Сбор, проверка...); Осуществление работы по оценке риска клиента; Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование...
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); мероприятий... и/или опыт выполнения функций, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ или в финансовых организациях - желательно не менее 1 года; * знание...
другие. Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ... характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ; Участие в автоматизации бизнес-процессов...
в периоды его временного отсутствия; Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых... мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников Компании по вопросам, входящим...
требований ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание бухгалтерского учета; Преимуществом является опыт работы в АБС Diasoft. Условия: Достойный...
подразделениями для решения вопросов взыскания; Осуществлять функции, предусмотренные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ... и ФРОМУ. МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: Опыт проведения розыскных мероприятий; Навыки ведения переговоров, в том числе в сложных...
в аналогичной должности с аналогичными обязанностями; Знание нормативных актов по вопросам ПОД\ФТ, соответствие квалификационным... на предмет выявления подозрительной деятельности. Работа с различными перечнями ПЭТ/ФРОМУ/МВК Участие в подготовке ответов...