в целях ПОД/ФТ/НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов Разработка методологических материалов и инструкций... внутреннего контроля и иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ...
и соответствию требованиям законодательства. Для усиления нашей команды мы ищем специалиста по ПОД/ФТ. Чем предстоит заниматься...: - Организация разработки, актуализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Организация и контроль за выполнением компанией и ее сотрудниками...