ーバルな視点からクライアントを支援しています。 【募集背景】 【仕事内容】 AML/CFT シニアアソシエイト～マネージャー ■業務概要： 金融機関に対するコンプライアンス関連アドバイザリー業務に携わっていただきます。 主要顧客は大手銀行、地域金融機関、証券、保険、資金...移動業者・暗号資産業者、外資系金融機関等です。 【具体的な業務】 下記を含む金融機関に対するレギュラトリーコンプライアンス関連アドバイザリー業務（関連プロジェクト・マネジメント、システム導入・検証含む） ・マネー・ローンダリング、テロ...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2025/6/23(月)〜2025/9/21(日) AML/CFT シニアアソシエイト～マネージャー ■業務概要： 金融...テム導入・検証含む） ・マネー・ローンダリング、テロ資金供与、反社会勢力、租税回避などの金融犯罪対応 ・顧客保護、苦情管理態勢などのコンダクトリスク ・FATCA/CRS対応 ・サイバー・セキュリティに関するガバナンス態勢 変更の範囲：全て...